阳煤化工: 阳煤化工股份有限公司第十届董事会第四十六次会议决议公告|全球快报

证券代码：600691    证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2022-040

【资料图】

         阳煤化工股份有限公司

      第十届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

   本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

  （二）本次董事会会议通知和议案于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件和专人

送达等方式向各位董事发出。

  （三）本次董事会于 2022 年 12 月 27 日以通讯会议的方式召开。

  （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：马军祥、

朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

  （五）公司监事知晓本次会议。

  二、董事会会议审议情况

供担保额度的议案》

  为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公

司 2023 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 627,000 万元；

为控股子公司提供的担保额度将不超过人民币 275,000 万元。本议案经股东大会

审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项

的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次经公司董事会

批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日披露

的《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度预计为下属子公司提供担保额度的公

告》（临 2022-041）。

  董事会同意将本次议案提交公司下一次股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司及下属子公司预计 2023 年度融资额度不超过 132.8 亿元。本议案经公

司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具

体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤

化工股份有限公司关于 2023 年度预计融资业务的公告》（临 2022-042）。

  董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会的议案》

  公司定于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。会议召开的

具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的通知》（临 2022-043）。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                               阳煤化工股份有限公司

                                   董事会

                               二〇二二年十二月二十七日

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